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报告指出柬埔寨Huione公司涉及全球110亿美元诈骗活动

bitget快讯嘉禾肖飒2024-07-10267
bitget消息:

研究报告指出,柬埔寨统治家族涉及的在线平台Huione Guarantee实施了110亿美元的诈骗,使用加密货币支付。该平台提供洗钱、深度伪造等服务,涉案金额高达110亿美元。用户主要使用USDT进行交易,Elliptic跟踪资金流向。Huione Guarantee是柬埔寨企业集团的一部分,与柬埔寨首相洪玛奈有关。Coinbase等公司成立“科技反诈骗”联盟保护用户。UNODC提到,USDT作为洗钱媒介受欢迎,Tether表示已被单独列出。此外,Elliptic联合创始人称Huione Guarantee已成为网络诈骗者的集市。

《连线》杂志援引其自身的研究以及来自加密货币追踪公司 Elliptic 的信息称,Huione Guarantee 是一个与柬埔寨统治家族有关的在线金融平台,它是一个为全球诈骗经济(尤其是杀猪诈骗)提供资金的市场,涉案金额高达 110 亿美元。

《连线》杂志称,该平台为通过 Telegram 消息系统进行的点对点交易提供存款和托管功能,其列出的服务包括深度伪造骗局、洗钱和所谓的杀猪(即受害者被其明显的崇拜者引诱,然后被其榨干钱财)。

用户主要使用全球最大的稳定币 USDT 进行交易。Elliptic 表示,由于 USDT 可以通过区块链进行追踪,因此它能够跟踪资金流向。

Elliptic 联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 向 Wired 表示:“我不确定 Huione Guarantee 最初成立时是否有这种想法,但它无疑已经成为了网络诈骗者的集市。”

据 Elliptic 称,Huione Guarantee 是“Huione 集团的一部分,该集团是一家柬埔寨企业集团,与柬埔寨统治者洪家族有联系”,其中包括柬埔寨首相洪玛奈。

CoinDesk 无法联系到 Huione Guarantee 的官员:网站上的 Telegram 地址已关闭,在柬埔寨下班时间后发送的电子邮件没有得到回复。柬埔寨部长会议办公室也没有回复在下班时间后发送的寻求评测的电子邮件。

该网站包含这样的免责声明:“汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人,我们只对一方收到货物,另一方收到钱负责。”谷歌翻译显示。

今年 5 月,Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder 和 Hinge 等公司成立了“科技反诈骗”联盟,以保护用户。

今年 1 月,联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 曾提到,USDT 作为一种洗钱媒介非常受欢迎。USDT 发行商 Tether 当时表示,该稳定币已被单独列出。

Tether 的发言人今天表示,当区块链分析师选择在不直接与交易对手接触的情况下公开他们的发现时,这“会鼓励旁观者效应,即个人(在本例中是公司)观察到不法行为,但选择记录下来以用于社交媒体参与和知名度,而不是优先进行干预”。

由谢尔顿·雷巴克(Sheldon Reback)编辑。

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