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美司法部:BitMEX 承认违反《银行保密法》,未充分落实 KYC、反洗钱措施"

Bitget资讯嘉禾肖飒2024-07-1140

美国司法部(DOJ)周三宣布,加密货币衍生品交易所 BitMEX 已承认违反 《银行保密法(BSA)》。早在 2022 年,BitMEX 创办人 Arthur Hayes 也因同样的罪名被判处 6 个月居家监禁。

BitMEX 违法期间及不当行为

根据最新公布的法院文件,在 2015 年 9 月至 2020 年 9 月期间,总部位于塞席尔的 BitMEX「故意未能」在交易所落实充分的「KYC 实名认证」和「反洗钱(AML)」措施。 

美国司法部在周三的声明中指出,直到 2020 年 9 月,BitMEX 依然允许客户匿名注册和交易加密货币,而无需提供任何身份证件和个资,该平台甚至宣称「散户无需 KYC 即可进行交易」。

检察官表示,由于宽鬆的 AML 、 KYC 机制,BitMEX 已沦为洗钱、规避制裁的温床。

BitMEX 也因其违反《银行保密法》承认向一家外国银行撒谎。根据法院文件,该公司及其高管向「未具名的国际银行」作出虚假陈述,以说服该银行为一家名为 Shine Effort Inc. Limited 的空壳公司开设银行帐户,而该公司实际上由其中一位创办人 Benjamin Delo 控制,且 BitMEX 是该公司的实质受益人。

检察官:沦为洗钱、规避制裁的工具

美国联邦检察官 Damian Williams 表示:「正如 BitMEX 的创办人及长期员工 2022 年在联邦法院所承认的,这家公司作为 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一,在美国运营期间,却未按照联邦法律要求实施任何有效的反洗钱措施。」

BitMEX 因此沦为大规模洗钱、规避制裁的工具,对金融系统的完整性构成严重威胁。今天的认罪再次表明,加密货币公司若要利用美国市场,就必须遵守美国法律。

为此,美国商品期货交易委员会(CFTC)曾在 2020 年 10 月指控 BitMEX 向美国客户提供非法的加密货币衍生品交易服务。

与此同时,美国司法部也对 BitMEX 的三位创办人 Arthur Hayes 、 Benjamin Delo(Ben Peter Delo)、 Samuel Reed 和业务发展部门主管 Gregory Dwyer 提出起诉,指控四人涉嫌违反及密谋违反《银行保密法》。

BitMEX 高管的认罪及判决

BitMEX 如今承认的罪名与创办人、员工被指控的罪名几乎相同,且都涉及公司在同一时期的违法行为。至于为何会在公司高管被起诉的 4 年后才对 BitMEX 提出指控,美国司法部发言人拒绝置评。

BitMEX 四位公司高管皆在 2022 年陆续改为主动认罪,Arthur Hayes 被判处 6 个月居家监禁、缓刑 2 年;Benjamin Delo 则获判缓刑 30 个月,免居家监禁;Samuel Reed 被判处 18 个月的缓刑;而 Gregory Dwye 则被判处 1 年缓刑。

美司法部:BitMEX 承认违反《银行保密法》,未充分落实 KYC、反洗钱措施

美国司法部(DOJ)周三宣布,加密货币衍生品交易所 BitMEX 已承认违反 《银行保密法(BSA)》。早在 2022 年,BitMEX 创办人 Arthur Hayes 也因同样的罪名被判处 6 个月居家监禁。

BitMEX 违法期间及不当行为

根据最新公布的法院文件,在 2015 年 9 月至 2020 年 9 月期间,总部位于塞席尔的 BitMEX「故意未能」在交易所落实充分的「KYC 实名认证」和「反洗钱(AML)」措施。 

美国司法部在周三的声明中指出,直到 2020 年 9 月,BitMEX 依然允许客户匿名注册和交易加密货币,而无需提供任何身份证件和个资,该平台甚至宣称「散户无需 KYC 即可进行交易」。

检察官表示,由于宽鬆的 AML 、 KYC 机制,BitMEX 已沦为洗钱、规避制裁的温床。

BitMEX 也因其违反《银行保密法》承认向一家外国银行撒谎。根据法院文件,该公司及其高管向「未具名的国际银行」作出虚假陈述,以说服该银行为一家名为 Shine Effort Inc. Limited 的空壳公司开设银行帐户,而该公司实际上由其中一位创办人 Benjamin Delo 控制,且 BitMEX 是该公司的实质受益人。

检察官:沦为洗钱、规避制裁的工具

美国联邦检察官 Damian Williams 表示:「正如 BitMEX 的创办人及长期员工 2022 年在联邦法院所承认的,这家公司作为 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一,在美国运营期间,却未按照联邦法律要求实施任何有效的反洗钱措施。」

美司法部:BitMEX 承认违反《银行保密法》,未充分落实 KYC、反洗钱措施

BitMEX 因此沦为大规模洗钱、规避制裁的工具,对金融系统的完整性构成严重威胁。今天的认罪再次表明,加密货币公司若要利用美国市场,就必须遵守美国法律。

为此,美国商品期货交易委员会(CFTC)曾在 2020 年 10 月指控 BitMEX 向美国客户提供非法的加密货币衍生品交易服务。

与此同时,美国司法部也对 BitMEX 的三位创办人 Arthur Hayes 、 Benjamin Delo(Ben Peter Delo)、 Samuel Reed 和业务发展部门主管 Gregory Dwyer 提出起诉,指控四人涉嫌违反及密谋违反《银行保密法》。

BitMEX 高管的认罪及判决

BitMEX 如今承认的罪名与创办人、员工被指控的罪名几乎相同,且都涉及公司在同一时期的违法行为。至于为何会在公司高管被起诉的 4 年后才对 BitMEX 提出指控,美国司法部发言人拒绝置评。

BitMEX 四位公司高管皆在 2022 年陆续改为主动认罪,Arthur Hayes 被判处 6 个月居家监禁、缓刑 2 年;Benjamin Delo 则获判缓刑 30 个月,免居家监禁;Samuel Reed 被判处 18 个月的缓刑;而 Gregory Dwye 则被判处 1 年缓刑。

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